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[热点] 每日流水上百万!北海打掉一个28人洗钱团伙。

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发表于 2021-04-23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,在北海市公安局相关业务部门的大力支持下,北海市公安局铁山港分局成功打掉一个涉嫌从事“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获28人。
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4月18日,北海市公安局铁山港分局在接到上级部门推送的“跑分”涉诈线索后,该分局局长迅速抽调分局各警种及派出所30余精干警力成立专案组,研究部署收网抓捕行动。专案组兵分多路,迅速对北海市北海湾一号、领海天域等多个点进行突袭收网,成功将28名涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人抓获,现场扣押手机50多台、银行卡60多张,以及其他作案工具一批。
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经查,该团伙主要以年轻人为主,平时没有正当职业,游手好闲,因工作轻松且来钱快,明知是协助他人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动,为了非法获利(每人每日可以获得租金200至500元不等),将自己名下的银行卡和电话卡出租给违法犯罪分子从事“跑分”洗钱活动,涉案银行卡每日流水高达上百万。
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目前,该犯罪团伙中的主要犯罪嫌疑人黄某云、苏某、张某强等24人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件仍在进一步深挖办理中。

来源:今日北海




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