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[热点] “90后”儿媳为帮银行副行长公公洗钱……家中存放400万现金...法院判了!

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发表于 2021-05-12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 纯情小火鸡 于 2021-5-12 09:27 编辑

近日,中国裁判文书网上公开了一份张某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、洗钱二审刑事裁定书。

  张某的公公曾是中国某某银行重庆分行副行长。张某不仅为公公保管了装有60余万受贿款的黑色行李箱,还帮公公洗钱。张某用公公受贿的赃款大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝等奢侈品以及法拉利、宾利、玛莎拉蒂等豪车。

  裁定书显示,在行贿人被查后,张某仅变卖了部分奢侈品,就获得了584.9万元赃款。案发后,公安机关在张某父母家的衣柜里发现了3只黑色行李箱,两只共装着400余万赃款,一只装着副行长公公的30张银行卡、11本银行存折等。

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儿媳疯狂买奢侈品帮副行长公公洗钱

  张某生于1990年,大学本科毕业,无业。她的公公谢某曾担任原中国某某银行重庆分行副行长。

  裁定书显示,2013年至2018年期间,谢某及其儿子利用谢某的职务便利,大量收受重庆某某医药有限公司董事长的财物。

  2015年至2018年期间,张某明知丈夫和公公大量收受财物,仍与丈夫使用受贿所得款项,大肆购买法拉利、宾利、路虎、玛莎拉蒂等豪车,大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝、连卡佛、诺悠翩雅、迪奥等品牌奢侈品。

  2018年7月,张某与丈夫从谢某处得知,行贿的董事长被重庆市监察委员会留置调查,张某遂伙同丈夫一起,陆续将用受贿所得赃款购买的奢侈品部分变卖,获赃款人民币584.9万元。张某夫妇将其中现金300万元装入一拉杆箱,由张某转移至其父母家中的衣柜藏匿。同时,张某的丈夫还在同样的地方藏匿了另一个装有300万元受贿款的拉杆箱。

  之后,张某将其中部分现金用于归还某某集团借款、购买奢侈品等开支。2019年4月25日,重庆市公安局依法对张某父母位于重庆市渝北区房屋进行搜查,公安机关依法对上述两拉杆箱内剩余赃款人民币414.5万元予以扣押。

  案发后,张某的另一个行为也被认定为洗钱。她明知公公谢某收受了一辆92万的沃尔沃越野车,仍然配合对方,将车子过户到自己名下。张某将车子卖了51万元,钱用于自己挥霍。

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图:视觉中国

  
帮公公隐藏的行李箱里装着30张银行卡

  裁定书显示,2011年至2017年期间,谢某利用其担任原中国某某银行重庆分行副行长的职务便利,在每年中秋节、春节宴请时陆续收受重庆某某有限公司时任总裁、董事长的好处费63万余元。

  2019年4月25日,重庆市公安局依法搜查出拉杆箱内谢某受贿所得美元64244元、人民币10.19万元、港币3430元、银行卡30张、银行存折11本、保险合同4份、企业自建房转让合同2份、机动车登记证书1本、二手车销售统一发票1张、工行定期存单4张、工行基金购买凭证1张、南方基金开户凭证1张、工行基金申购缴款凭证1张、工行基金认购存取款凭证1张等物品,重庆市公安局依法对该拉杆箱及箱内物品予以扣押。

  2019年4月25日,张某经公安机关电话通知到案,到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。而张某的丈夫处于在逃状态。

  数罪并罚获刑4年

  重庆渝北区法院一审认为,张某明知是犯罪所得而予以窝藏,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重;明知是贪污贿赂犯罪的所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户,消费套现,其行为还构成洗钱罪。张某一人犯数罪,依法并罚。张某经公安机关通知到案,到案后如实供述自己的罪行,系自首,依法对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚,对其所犯洗钱罪从轻处罚。

  一审以张某掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金六十万元,决定执行有期徒刑四年,并处罚金七十万元。

  张某上诉后,重庆市第一中级人民法院二审裁定维持原判。


来源:广西普法

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